Comitati

 

I comitati svolgono importanti funzioni propositive e consultive a supporto del buon funzionamento del Consiglio di Amministrazione

 

In una stanza , tre plichi di fogli bianchi sono appoggiati su una lunga scrivania In una stanza , tre plichi di fogli bianchi sono appoggiati su una lunga scrivania

Il Consiglio di Amministrazione di Acea ha costituito al suo interno tre comitati con funzioni propositive e consultive: il Comitato Controllo e Rischi, il Comitato per le Nomine e la Remunerazione, il Comitato per l'Etica, la Sostenibilità e l'Inclusione.

 

I comitati sono composti da non meno di tre amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. La composizione, i compiti e il funzionamento dei comitati sono disciplinati da appositi regolamenti approvati dal CdA.

 

In attuazione della normativa Consob, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre costituito il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (OPC).

 

Comitato Controllo e Rischi

 

Il Comitato Controllo e Rischi, composto da quattro amministratori non esecutivi, tutti indipendenti, ha il compito di supportare, attraverso un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative all’adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, inclusi i rischi rilevanti per la sostenibilità di medio-lungo periodo della società; alla definizione delle linee guida in materia, nonché all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.

Il Comitato Controllo e Rischi, inoltre, assiste il CdA – unitamente alla funzione competente e sentiti il revisore legale e il Collegio Sindacale – nella valutazione del corretto utilizzo degli Standard adottati ai fini della redazione della rendicontazione di sostenibilità ex D.Lgs 125/2024 e monitora, per le materie di competenze, l’adeguatezza e l’effettiva attuazione del Codice Etico.

Il Comitato coordina la propria attività con quelle dell'Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, del Collegio Sindacale, della società di revisione, del Responsabile Funzione Internal Audit e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

 

Comitato Nomine e Remunerazione

 

Il Comitato, composto da quattro amministratori non esecutivi, di cui tre indipendenti, elabora pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alla composizione del CdA (dimensione, adeguatezza delle competenze, compatibilità degli incarichi).

Propone la politica di remunerazione degli amministratori, dei Direttori Generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, promuovendo la sostenibilità nel medio-lungo periodo e il bilanciamento tra componente fissa e variabile della remunerazione.

Comitato Etica, Sostenibilità e Inclusione

 

Il Comitato Etica, Sostenibilità e Inclusione, composto da cinque amministratori non esecutivi, di cui quattro indipendenti, fornisce un supporto istruttorio, propositivo e consultivo al Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'etica aziendale e delle tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG - Environmental, Social and Governance).

I principali compiti del Comitato sono:

 

  • la promozione dell’integrazione della sostenibilità nella strategia e nella cultura d’impresa, favorendone la diffusione presso dipendenti, azionisti, utenti, clienti, e in generale presso tutti gli stakeholder;

     

  • la supervisione dei temi di sostenibilità connessi all’esercizio delle attività d’impresa e alle dinamiche di interazione con gli stakeholder, anche in relazione agli ambiti di rendicontazione previsti dal D. Lgs. n. 125/2024;

     

  • l’esame delle linee guida del Piano di Sostenibilità e il monitoraggio dell’attuazione del Piano, una volta approvato dal Consiglio di Amministrazione;

     

  • il monitoraggio, per le materie di competenze, dell’adeguatezza e dell’attuazione del Codice Etico;

     

  • la promozione della cultura della diversità e la lotta alle discriminazioni in azienda.

     

    Al Comitato per l’Etica, la Sostenibilità e l’Inclusione sono attribuiti anche i compiti necessari per supportare il CdA nell’esame del piano industriale della società e del gruppo, anche in base all’analisi dei temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo termine.

 

Comitato Operazioni con le Parti Correlate

 

Il Comitato OPC ha il compito di esprimere, prima dell’approvazione di una operazione con parti correlate, un motivato parere sull’interesse di Acea o di una sua società controllata al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il Comitato OPC è composto da cinque amministratori indipendenti.